Analista de PLD Pleno

Tipo de vaga: Efetivo

Modelo de trabalho: Remoto

Descrição da vaga

Principal Desafio da Área

Garantir o crescimento estruturado e atendendo a todas as normas relacionadas à atividade da Conta Simples, apoiando todos os times da empresa em atividades multidisciplinares de rotina e projetos-chave que irão revolucionar o mercado no qual estamos inseridos.

Missão do Cargo

Estar sempre atento à regulamentação vigente e em contato com todas as áreas internas para encontrar soluções criativas para todos os desafios enfrentados pela empresa, assegurando o cumprimento de todas as normas vigentes e boas práticas de mercado, atuando de maneira amistosa e pró-negócio.

Responsabilidades e atribuições

Monitorar alertas proativos em sistemas para comportamento suspeito em PLD/FT;
Implementar e monitorar controles de abertura de relacionamento e de movimentações financeiras dos clientes da companhia, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo;
Será responsável pela melhoria contínua das regras de PLD em relação aos produtos e perfis de clientes e relacionadas ao KYC, KYE, KYS e KYP;
Auxiliar com revisão/redação de políticas e procedimentos;
Realizar análise e emissão de parecer detalhado sobre situações/operações atípicas, com base em Riscos;
Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT com os normativos vigentes;
Contribuir na construção e melhoria dos processos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Cadastro (Onboarding).

Requisitos e qualificações

Conhecimento prévio desejável:
Regulatório PLD/FT
Controles Internos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro / FT
Proteção de Dados
Processos de Cadastro
Histórico profissional em prevenção à lavagem de dinheiro e cadastro;
Conhecimentos em gestão de projetos, tecnologia ou empreendedorismo será considerado um diferencial.

Etapas do processo

Etapa 1: Cadastro
Etapa 2: Triagem
Etapa 3: Papo com Talent
Etapa 4: Papo com Liderança
Etapa 5: Papo com Time
Etapa 6: Contratação

É Simples. Vem crescer com a gente!

Somos a Conta Simples, fintech brasileira especializada na gestão de despesas com múltiplos cartões corporativos. Entregamos controle com economia de tempo para as empresas, focado em eficiência: menos tempo com processos burocráticos e operacionais.

Em 2022, conquistamos um marco histórico para a empresa: crescemos como time e fizemos a nossa primeira aquisição. A Hackr Ads, que é uma plataforma de criação e otimização de anúncios online que se juntou à Conta Simples para levar ainda mais potência e valor ao dia a dia de nossos clientes.

Nossa missão é libertar as empresas das limitações para que destravem o seu máximo potencial e só podemos completar esse desafio com um time e uma cultura incríveis. Todos os dias, nosso time joga junto para levar controle sobre os gastos, autonomia e economia de tempo para a rotina de clientes por todo o país. Desde 2019, tivemos um crescimento exponencial e somos uma das scale-ups que mais se destaca no cenário das fintechs B2B.

Confira algumas de nossas conquistas 🏆

LinkedIn Top Startups 2023 estamos superando os desafios, gerando interesse e atraindo os melhores talentos;
Pela terceira vez somos destaque entre as 100 Startups to Watch pela revista PEGN evidenciando nossa inovação, potencial de mercado, negócio e escalabilidade;
Somos série B de investimento;
Segunda startup brasileira a receber aporte da Y Combinator;
Estamos entre as 21 Startups Emerging Giants, pela KPMG;
Somos destaque entre as 50 Startups que mudam o Brasil (Exame), refletindo nossa influência no ecossistema de empreendedorismo.